BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
NĂM 2020
1) Cơ cấu nhân sự Hội Đồng Quản Trị – Ban kiểm soát:
Nghị Quyết của Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ IV (2020-2025) số 15/NQ-HĐQT ngày 23/6/2020 đã bầu Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (2020-2025) như sau:
– Hội đồng quản trị gồm 5 thành viên:
- Bà Trần Thị Cúc
- Ông Nguyễn Đức Quyền
- Ông Trần Văn Ái
- Ông Nguyễn Văn Minh
- Ông Nguyễn Ngọc Linh
– Ban Kiểm soát gồm 3 thành viên:
- Bà Nguyễn Thị Tuyết Vân
- Bà Trương Thị Thanh Lâm
- Bà Nguyễn Thị Ngọc Thuấn
2) Phân công nhiệm vụ của Hội đồng quản trị:
Nghị quyết Hội đồng quản trị số 02/NQ-HĐQT ngày 27/01/2021 thống nhất phân công trong Hội đồng quản trị như sau:
- Bà Trần Thị Cúc – Chủ tịch Hội đồng quản trị: Phụ trách chung.
- Ông Nguyễn Văn Minh – Thành viên Hội đồng quản trị: Phụ trách công tác Tổ chức – hành chánh.
- Ông Nguyễn Đức Quyền – Thành viên Hội đồng quản trị: Phụ trách Dự án xây dựng và pháp lý.
- Ông Vũ Hồng Quỳnh – tham gia họp HĐQT theo Giấy ủy quyền ngày 10/8/2020 của Ông Trần Văn Ái – thành viên Hội đồng quản trị: Phụ trách Đầu tư tài chính.
- Ông Nguyễn Ngọc Linh – Thành viên Hội đồng quản trị: Phụ trách Hoạt động chiếu phim.
3) Công tác quản trị Công ty:
3.1. Về thực hiện quy chế quản trị Công ty:
Định kỳ Hội đồng quản trị tổ chức họp hàng quý để xem xét, đánh giá công tác triển khai các chỉ tiêu, nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông phân công, có mở rộng mời Ban kiểm soát tham dự.
Trong năm 2020, Hội đồng quản trị tổ chức:
- Cuộc họp Hội đồng quản trị định kỳ: 04 lần
- Phiếu xin ý kiến bằng văn bản các thành viên Hội đồng quản trị: 01 lần
- Ban hành: 10 Nghị quyết và 02 Quyết định.
3.2. Về cơ cấu vốn cổ đông:
+ Tình hình thay đổi cổ đông lớn năm 2020:
- Ông Trần Văn Ái – Thành viên Hội đồng quản trị chuyển nhượng 842.840CP (18.17% vốn điều lệ) cho cổ đông Trần Phương My.
- Ông Lương Tấn Thoại chuyển nhượng 23.950CP (0.52% vốn điều lệ) cho cổ đông Trần Phương My.
- Bà Vũ Thị Bích Liên chuyển nhượng 253.224CP (5.46% vốn điều lệ) cho cổ đông Trần Thị Cúc.
+ Cơ cấu vốn cổ đông theo danh sách cổ đông chốt ngày 30/4/2021: số cổ đông hiện hữu là 36 cổ đông.
3.3. Về kết quả hoạt động giám sát đối với Ban Tổng Giám đốc:
Trong năm 2020, Ban Tổng Giám đốc Công ty:
– Thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn được qui định tại Luật Doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
– Tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, của Hội đồng quản trị và các qui định hiện hành của Nhà nước kịp thời, đầy đủ.
– Tổ chức thực hiện các công việc liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh hàng ngày của Công ty. Phân công, phân nhiệm cho các phòng ban như: Nhân sự – hành chánh, Kế toán, Kinh doanh, Trung Tâm Thương mại – Giải trí Đống Đa một cách hợp lý phù hợp với năng lực chuyên môn và yêu cầu của Công ty.
– Bảo đảm được việc làm và thu nhập của CBCNV.
– Cơ cấu lại nhân sự và các phòng ban nhằm huy động mọi nguồn lực phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 do Đại hội đồng cổ đông giao.
4) Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020:
5) Hoạt động đầu tư:
5.1. Dự án 102 Châu Văn Liêm:
Đang tiến hành thanh lý Hợp đồng hợp tác với Công Ty CP Thương Mại Nguyễn Kim và tìm kiếm đối tác mới tiếp tục dự án.
5.2. Các khoản đầu tư khác:
Đầu tư sửa chữa hệ thống máy chiếu rạp Đống Đa, thanh lý máy móc thiết bị không sủ dụng.
6) Những thuận lợi và khó khăn:
- Thuận lợi:
Được sự quan tâm theo dõi, chỉ đạo của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty đã rà soát và định hướng lại mục tiêu hoạt động của đơn vị, ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh được liên tục.
- Khó khăn:
Năm 2020 và những tháng đầu năm 2021, dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Công ty phải ngừng hoạt động chiếu phim, phát hành phim 3 đợt theo yêu cầu của UBND TP.HCM ảnh hưởng lớn đến doanh thu và lợi nhuận hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
7) Phương hướng hoạt động năm 2021:
7.1. Những giải pháp cơ bản:
– Tiếp tục tập trung vào lĩnh vực hợp tác phát hành phim, tìm kiếm và tăng cường quan hệ hợp tác với các nhà sản xuất phim, các chủ phim nhằm khai thác tìm nguồn phim phát hành về cho đơn vị.
– Thực hiện thanh lý hợp đồng với Nguyễn Kim về dự án 102 Châu Văn Liêm theo hướng có lợi nhất cho Công ty, tìm kiếm đối tác mới thay thế để tiếp tục xây dựng sớm đưa vào khai thác tăng nguồn thu cho Công Ty.
– Kết hợp với cụm rạp Mega GS để thương thảo với các chủ phim tại 2 cụm rạp Đống Đa, Mega GS.
– Tìm kiếm đối tác cho thuê các mặt bằng còn để trống của Công ty để tạo doanh thu và lợi nhuận.
7.2. Đánh giá chung hoạt động của Hội đồng quản trị:
– Bám sát Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2020 để triển khai thực hiện tuy nhiên do tình hình ảnh hưởng dịch Covid-19, đồng thời trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi theo qui định nên không đạt chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận kế hoạch năm 2020.
– Hội đồng quản trị sẽ tiếp tục cố gắng, hy vọng đạt kết quả tốt hơn trong năm 2021.
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
TRẦN THỊ CÚC